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深圳广田集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计

发布时间: 2019-12-01 14:28:41   |  人气: 3457

证券代码:002482证券缩写:广田集团公告编号。:2019-061

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易的基本情况

(1)关联交易概述

深圳广田集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月18日召开的第四届董事会第十八次会议上审议通过了《关于2019年日常关联交易预测的议案》。预测2019年公司可能与关联方发生的日常关联交易。详情请参阅本公司于2019年4月20日在指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

由于公司及其子公司业务发展需要,公司计划增加与关联方广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)和深圳寻梅在线网络技术有限公司(以下简称“寻梅在线”)的2019年日常关联交易。

(二)增加日常关联交易金额的基本情况

本次增加的2019年日常关联交易估计基本情况如下(以下数据尚未审计):

上述日常关联交易按市场价格定价,任何一方均不会利用关联交易损害另一方的利益。除上述关联交易增加外,其他日常关联交易的估计金额保持不变。此次增加后,公司2019年预计日关联交易总额为2.4115亿元,不需要在公司董事会决策权限内提交公司股东大会审议。

二.关联方及相关关系介绍

(1)广田控股

1.基本信息

公司名称:广田控股集团有限公司

法定代表人:叶远西

注册资本:1000万元

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上项目不包括法律、行政法规和国务院决定禁止并需要审批的项目);从事担保业务;投资兴办产业(具体项目另行申报);国内贸易(不包括独家、受控和专有商品);在依法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪人;房地产信息咨询;它有自己的财产租赁。

住所:深圳市罗湖区深南东路2098号

2.与上市公司的关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,广田控股是本公司的控股股东,是关联法人。

3.绩效能力分析

广田控股有限公司依法继续存在,经营正常。财务状况良好,有能力履行合同。

(2)寻梅在线

1.基本信息

公司名称:深圳市寻梅在线网络技术有限公司

法定代表人:廖元

注册资本:2800万元

经营范围:计算机网络产品和计算机软件的技术开发(不含限制项目);经济信息咨询(不包括证券、保险、基金、金融、人才中介服务等限制项目);从事广告业务;经营电子商务;家具、建筑材料、机械设备、电子产品、计算机硬件、文化办公用品、照明、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计、零售和批发;投资兴办产业(具体项目另行申报);从事货物和技术进出口的国内贸易(法律、行政法规和国务院决定规定的登记前需要批准的项目除外);信息服务(仅限互联网信息服务)。

住所:深圳市福田区华强北街李村社区振兴路120号赛格科技园

2.与上市公司的关系

本公司控股股东广田控股集团有限公司持有最大股东寻梅在线30%的股份,并对其产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该公司为关联法人。

3.绩效能力分析

寻梅在线财务状况良好,有能力履行合同。

三.定价政策和定价基础

上述关联交易遵循公平合理定价原则,以市场价格为基础,双方协商。交易价格按约定价格和实际交易数量计算,支付安排和结算方式按公司相关规定执行。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

本公司与其子公司广田控股、寻梅在线之间的关联交易属于正常的商业交易,有利于确保本公司的正常生产经营。公司的主营业务不会因上述关联交易而严重依赖关联方,也不会影响公司的独立性。

V.独立董事的意见

预计2019年日常关联交易的增加将是公司与关联方在生产经营过程中的正常业务往来,有利于确保公司的正常生产经营。董事会审议关联交易提案时,关联董事依法回避投票,投票程序符合相关法律法规的规定。本公司2019年日常关联交易的增加预计是公平合理的,不会损害本公司及其股东特别是中小股东的利益。同意公司增加2019年日关联交易预测的建议。

六.供参考的文件

1.深圳广田集团有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2.深圳广田集团有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

3.深圳广田集团有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此宣布

深圳广田集团有限公司董事会

2010年10月8日

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