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辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九届八次董事会决议公告

发布时间: 2019-11-30 11:09:02   |  人气: 3900

股票简称:曙光证券代码:600303编号:专业2019-035

辽宁曙光汽车集团有限公司

关于第九届第八次董事会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

辽宁曙光汽车集团有限公司第九届董事会第八次会议通知于2019年9月11日通过电话和电子邮件发送给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年9月19日通过通讯表决方式召开。会议应有8名董事投票,8名实际投票。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定召开。

经审议表决,董事通过以下决议:

一、《关于选举公司副董事长的议案》审议通过。

根据公司章程,为加强公司董事会的规范运作,丰富公司决策团队,提高公司整体决策质量,龚达先生当选为公司副董事长,任期至本届董事会任期届满。

本公司独立董事对此发表意见,同意选举龚达先生为公司副董事长。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于任命公司部分高级管理人员的议案已经审议通过。

为优化公司高级管理团队,加强公司管理,现同意:

1.任命李董全先生为本公司副总裁兼首席财务官;

投票结果:7票赞成,0票反对,1票弃权。

高惠恩主席对这项议案投了弃权票,理由如下:这样的安排在业务流程或管理流程上不顺畅,不利于提高业务效率,所以我保留我的意见。

2.吴严蓉先生被任命为公司副总裁。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.任命吴洁群先生为公司副总裁;

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.傅斌先生被任命为公司副总裁。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员的任期将在本届董事会结束时届满。

本公司独立董事对此发表意见,同意任命李董全先生、吴严蓉先生、吴洁群先生和付斌先生为本公司副总裁。

三.关于提名胡新文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案已经审议通过。

根据公司章程规定的董事人数,董事会目前缺少一名董事。为进一步确保公司董事会的规范运作,同意提名胡新文先生为公司第九届董事会候选人。本届董事会任期届满。

董事会将把董事候选人提交股东大会审议。

本公司独立董事对此发表了独立意见,同意董事会提名胡新文先生为公司董事候选人,并同意将《关于提名胡新文为公司第九届董事会董事候选人的议案》提交本公司2019年第一次临时股东大会审议。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案已经审议通过

本议案详情请参见《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

辽宁曙光汽车集团有限公司

2019年9月19日

附件:董事和高级管理人员简历

宫城人(Miyagi):男,1978年2月出生,青岛大学机电工程学士,上海理工大学动力机械与工程硕士,同济大学机械制造与自动化博士。曾任北京恒通华泰汽车销售有限公司董事、研发中心副主任、采购中心主任、华泰汽车集团副总裁。辽宁曙光汽车集团有限公司董事

李董全:男,1975年6月出生,学士学位。曾任丹东曙光汽车零部件有限公司财务经理、公司财务管理部副部长、商用车部财务经理、财务管理部部长。他目前是公司的首席财务官。

吴严蓉:男,1971年7月出生,研究生学历,曾任海尔集团财务部长、北汽福田汽车公司总部财务部资金管理部、党生物资科技公司财务综合管理负责人、北京资源易佳控股集团财务副总裁兼首席财务官。他获得了国际注册会计师协会(aia)颁发的Aaia正式会员证书、首席会计师协会的首席财务官资格证书、amac基金从业人员资格证书。

吴洁群:男,1975年12月出生,硕士学位。曾任江西余江县中学教师、浙江伟明环保有限公司垃圾发电厂行政人事经理、云南鲍云铂钯矿业有限公司行政人事部长、副总经理兼董事会秘书、江西盐业集团人力资源部长、江西水利投资集团有限公司人力资源部长

傅斌:男,1968年10月出生,工商管理硕士。曾任厦门华联电子有限公司质量工程师、摩托罗拉电子上海有限公司质量部经理、飞利浦电子上海有限公司质量和运营优秀经理、风险汽车内部中国有限公司总经理、迈森中国电气有限公司中国部副总裁、上海华威汽车零部件有限公司总裁等。

胡新文:男,1971年9月出生,博士学位,曾任安徽省歙县商务局局长、销售秘书、歙县市经贸委助理秘书、中国农业银行江苏省分行行长信贷员兼秘书、中成投资控股集团董事长战略助理、上海尚德集团副总裁兼执行董事、中南控股集团副总裁。 金马控股集团执行董事长兼联席董事长、华泰汽车集团总裁、互联网数字技术公司董事长。

胡新文先生不持有本公司股份。与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所上市规则和公司章程的要求。经询问,胡新文先生不属于“不诚实的被执行人”。

证券代码:600303证券缩写:曙光证券公告编号。:2019-036

辽宁曙光汽车集团有限公司

关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月9日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江街889号丹东黄海汽车有限公司会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月9日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述议案已于2019年9月19日经公司第八届董事会第九次会议审议通过。详情请参阅本公司于2019年9月20日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上发布的公告,以及本公司随后在上海证券交易所网站上披露的股东大会信息。

2.特别决议提案:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

1.登记程序:出席现场会议的个人股东应持身份证和股东账户卡进行登记;受托代理人凭身份证、委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;公司股东凭法人营业执照复印件、法定代表人授权书、股东账户卡和与会人员身份证办理登记手续。

不同地方的股东可以通过信件或传真注册。信函或传真必须明确说明股东的姓名、账户、地址、邮政编码和电话号码,并附上股东身份证和账户卡的复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。信件登记以收到的邮戳为准。

3.注册地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江街889号。

电话:0415-4146825

传真:0415-4142821

邮箱:dongban@sgautomotive.com

其他事项

1.出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

2.出席会议的股东应提前半小时到达会场。

特此宣布。

辽宁曙光汽车集团有限公司董事会

2019年9月19日

附件1:委托书

委任书

辽宁曙光汽车集团有限公司:

我在此委托(女士)先生于2019年10月9日代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年第一次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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