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大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发

发布时间: 2019-11-24 16:10:31   |  人气: 931

证券代码:000031证券缩写:欢乐城公告编号。:2019-083

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财政援助概述

1.中粮地产南京有限公司(以下简称“南京公司”)是久益城控股集团有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司,与深圳津南基础工程有限公司(以下简称“深圳津南”)和南京林正房地产开发有限公司(以下简称“南京林正”)合作开发南京龙跃项目。负责本项目开发的项目公司是南京卓宏声房地产开发有限公司(以下简称“南京卓宏声”),持有33.5%的股权,深圳津南33.5%的股权,南京林正33%的股权。目前,该项目销售进展顺利,但利润分配条件尚未满足。为了提高积累资金的使用效率,有效激活存款资金,增加项目公司的收入,项目公司南京卓鸿生将根据各股东持股比例,向其三大股东提供同等条件的资助,其中对深圳津南的资助不超过1.68亿元,对南京林正的资助不超过1.65亿元,合计不超过3.33亿元。

2.本资助项目已经2019年9月29日召开的第九届董事会第40次会议审议通过,全体董事一致同意本资助项目。该公司的独立董事对向外部世界提供的财政援助发表了独立意见。

3.根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求,公司财务援助事项需要提交股东大会审议。

二.向外国提供财政援助

(1)资助目标:深圳津南基础工程有限公司

公司注册日期为2011年11月16日,统一社会信用代码为91440300586737850b,公司地址为深圳市福田区金田路黄冈商务中心1号楼6501,注册资本为2亿元,法定代表人为李华,经营范围为基础工程和房屋建筑工程。在依法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

公司的主要财务数据如下:

单位:元

深圳金年控股股东是卓越房地产集团有限公司,深圳金年与其股东与本公司无关。深圳晋年不是一个违背诺言的人。

到目前为止,该公司尚未向深圳金年提供财务援助。

(2)资助目标:南京林正房地产开发有限公司

公司注册日期为2018年1月22日,统一社会信用代码为91320115 a1 uy 19 l3c,公司地址为南京市江宁区东山街金叶路619号,注册资本1亿元,法定代表人为许一山,经营范围为:房地产开发与管理;物业管理;企业管理。

南京林正控股股东为郑融集团有限公司南京林正,其股东与本公司无关。南京林正不是一个违背诺言的人。

迄今为止,该公司尚未向南京林正提供财务支持。

三、协议提供财政援助的主要内容

南京卓洪生将在财政援助实际发生时与上述财政援助受援人签订具体协议,规定受援人应遵守的条件、援助金额、援助期限和违约责任等。

四.风险防范措施

南京卓鸿生将按照股权比例向全体股东提供同等条件的贷款。同时,公司密切关注借款人的生产经营、资产负债、对外担保或其他负债的变化、分立、合并、法定代表人的变动和商业信誉的变化,积极防范风险,按照相关规定履行信息披露义务。

V.董事会的意见

本公司董事会认为,本公司控股子公司南京卓鸿生房地产开发有限公司按照股权比例向股东深圳金年基础工程有限公司和南京林正房地产开发有限公司提供的财务支持,有利于提高积累资金的使用效率,有效激活存款,增加项目公司的收入,符合本公司未来发展规划和管理的需要。董事会在对被资助对象的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况和履约能力进行综合评价的基础上,认为被资助对象的资产质量高,经营状况和信用状况良好,履约能力良好,财务援助风险得到控制。董事会同意上述提供财务支持的事项,并同意将上述事项提交股东大会审议。

根据《上市公司规范运作指引》等相关监管规定,公司承诺在提供资金援助后12个月内,不使用闲置募集资金临时补充营运资金,将募集资金的投资方向改为永久补充营运资金,并将超额募集资金永久用于补充营运资金或偿还银行贷款。

六.独立董事的意见

根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于加强对普通股股东权益保护的若干规定》,独立董事对控股子公司南京卓鸿生房地产开发有限公司向股东提供不超过3.33亿元的财务支持发表以下独立意见:

在分析了向外部世界提供财政支持的必要性、程序合规性和风险之后,我们认为:

1.控股子公司向股东提供的财务援助是项目公司在保证项目建设和运营资金需求的前提下,按照股权比例向所有股东提供的同等条件贷款,有助于有效激活项目公司的存款资本,增加项目公司的收入。财务援助公平合理,符合公司发展规划和管理的需要。

2.财政资助接受者具有良好的经营信用状况,并具有良好的绩效能力。财政援助的风险得到了控制。此次提供财务援助遵循公平、公正、自愿、诚实的原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

3.三分之二以上的董事审议并批准了提供财务援助的提议。财务援助的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司标准操作指引》等相关法律法规和公司章程。

总而言之,我们同意财政援助。

七.其他注释

本公司2018年度股东大会审议通过了两项关于财务援助事项的议案,包括《对外财务援助报批议案》和《项目公司财务援助授权管理报批议案》。截至2019年9月29日,公司及其控股子公司提供的财政援助余额为192.34亿元。该公司没有任何逾期的外国财政援助。

八.供参考的文件

1.第九届董事会第40次会议决议

2.独立董事关于控股子公司南京卓鸿生房地产开发有限公司向股东提供不超过3.33亿元的财务支持的独立意见

特此宣布。

欢乐城控股集团有限公司

董事会

2001年9月30日

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